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时时彩送彩金18元平台股份:第三届董事会第十次会议决议公告

时时彩送彩金18元平台股份发布时间:2017-03-10 11:25

沈阳时时彩送彩金18元平台科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开情况

     沈阳时时彩送彩金18元平台科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2017年3月6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年2月23日以邮件方式发出。公司现有董事9人,实际出席会议并表决董事9人。会议由董事长朱荣晖先生主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况:

     会议以投票表决方式审议通过如下议案:

    (一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (二)审议通过《2016年度总经理工作报告》;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (三)审议通过《2016 年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (四)审议通过《2017 年度财务预算报告》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (五)审议通过《2016年年度报告》及摘要,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (六)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》,并提请股东大会审议;经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计(审字【2017】61292204_B01号审计报告),2016年度母公司实现净利润63,786,322.44元,母公司期初未分配利润143,856,766.21元,母公司本年提取盈余公积金6,378,632.24元,母公司本年度利润分配145,350,000.00元,母公司本年度可供分配的利润55,914,456.41元。2016年度利润分配方案为:以公司现有总股本363,375,000股为基数,向全体股东每10股派0.80元人民币现金红利(含税)。同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (七)审议通过《关于2014-2016年度关联交易情况的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (八)审议通过《关于向银行申请不超过3亿元人民币综合授信的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (九)审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议;经全体董事一致同意,续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (十)审议通过《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (十一)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (十二)审议通过《关于公司2014年度、2015年度、2016年度财务报表的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (十三)审议通过《关于公司非经常性损益表的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (十四)审议通过《关于公司申报财务报表与原始财务报表差异比较的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (十五)审议通过《关于公司主要税种纳税情况的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (十六)审议通过《关于内部控制评估报告的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (十七)审议通过《关于公司符合首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市条件的议案》,并提请股东大会审议;

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关法律法规规定,公司对照自身实际情况进行了逐项自查,认为已符合现行有关法律法规所规定的各项条件。同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (十八)审议通过《关于提请股东大会延长公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市决议有效期的议案》,并提请股东大会审议;

     2016年3月21日召开的公司2015年度股东大会审议通过了关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市相关议案,公司已向中国证券监督管理委员会递交首次公开发行股票并在创业板上市申请。鉴于相关发行决议有效期将于2017年3月20日届满,为确保公司发行决议持续有效,避免给本次发行上市造成障碍,拟提请股东大会将相关决议有效期延长十二个月,公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市方案的其他内容不变。同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (十九)审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事宜授权期限的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (二十)审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (二十一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (二十二)审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

     三、备查文件:

     《沈阳时时彩送彩金18元平台科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

     特此公告。

                                             沈阳时时彩送彩金18元平台科技股份有限公司董事会

                                                    2016年3月7日

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