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时时彩送彩金18元平台股份:年度股东大会通知公告

时时彩送彩金18元平台股份发布时间:2017-03-07 08:31

沈阳时时彩送彩金18元平台科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2016年年度股东大会。

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间:2017年3月28日9时

     结束时间:2017年3月28日12时

(五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2017年3月22日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

     3.国浩律师(上海)事务所

(七)会议地点:沈阳市东陵区白塔二南街18-2号一楼会议室

二、会议审议事项

     (一)审议《2016 年度董事会工作报告》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;

     (二)审议《2016 年度监事会工作报告》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》,公告编号为2017-011;

     (三)审议《2016 年度财务决算报告》;议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;

     (四)审议《2017 年度财务预算报告》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;

     (五)审议《2016 年年度报告》及摘要,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;

     (六)审议《关于2016年度利润分配方案的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;

     (七)审议《关于2014-2016年度关联交易情况的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;    

     (八)审议《关于向银行申请不超过3亿元人民币综合授信的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;

     (九)审议《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;

     (十)审议《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;

     (十一)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;

     (十二)审议《关于公司2014年度、2015年度、2016年度财务报表的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;

     (十三)审议《关于公司非经常性损益表的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;

     (十四)审议《关于公司申报财务报表与原始财务报表差异比较的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;

     (十五)审议《关于公司主要税种纳税情况的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;

     (十六)审议《关于内部控制评估报告的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;

     (十七)审议《关于公司符合首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市条件的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;

     (十八)审议《关于提请股东大会延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市决议有效期的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;

     (十九)审议《关于提请股东大会延长对董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事宜授权期限的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010。三、会议登记方法

(一)登记方式

     1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2017年3月23日

(三)登记地点:

     公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

     联系人:倪忠威(董事会秘书)

     联系地址:沈阳市东陵区白塔二南街18-2号

     联系电话:024-62833807

     传真:024-62838123

     邮政编码:110169

(二)会议费用:本次大会预期一天,与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

1、《沈阳时时彩送彩金18元平台科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

2、《沈阳时时彩送彩金18元平台科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

                            沈阳时时彩送彩金18元平台科技股份有限公总董事会

2017年3月7日
 

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